Банда сахалинцев продавала наркотики и выводила деньги через криптовалюту

Банда сахалинцев продавала наркотики и выводила деньги через криптовалюту - РИА Сахалин-Курилы
Фото: skr.su

Автор: Анна Ленская

Фото: pixabay.com

Сахалинская полиция закончила расследование уголовного дела о сбыте наркотиков и легализации незаконных доходов, фигурантами которого стали трое островитян. Они организовали в области сеть продажи «синтетики», а заработок обналичивали путем инвестирования в криптовалюту. За время своей деятельности преступники успели «отмыть» около полутора миллионов рублей, а потом банду раскрыли и всех участников наркобизнеса задержали.

Один из троих злоумышленников получал с материка партии синтетического наркотика для последующей реализации. Двое напарников фасовали порошок, распределяли его по тайникам-«закладкам» и получали деньги, продавая запрещенное вещество потребителям. Чтобы замаскировать нелегальные заработки, преступники придумали схему «отмывания» с использованием механизма инвестиций в криптовалюту. Они получали оплату в виде электронных денег от своих кураторов, а потом с помощью ряда финансовых операций преобразовывали их в фиатные деньги и выводили на банковские карты, оформляя как обычные переводы. За время деятельности сахалинцы успели заработать таким образом около 1,5 миллиона рублей.

При задержании злоумышленников сотрудники полиции обыскали их квартиры. По месту жительства наркодельцов обнаружили компьютеры и банковские карты, на которые фигуранты выводили деньги. Технику и кредитки изъяли.

На сегодняшний день расследование уголовного дела завершено. Островитянам вменяют сразу две статьи УК РФ: незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, а также легализация денежных средств. Приобретенных в результате совершения преступления. Теперь злоумышленники ждут суда, им грозит реальный срок заключения за решеткой. Об этом корреспонденту РИА «Сахалин-Курилы» рассказали в областном управлении МВД России.

Последние новости Сахалинской области по теме:
Банда сахалинцев продавала наркотики и выводила деньги через криптовалюту

- Южно-Сахалинск
Трое островитян организовали сеть сбыта синтетических наркотиков и замаскировали прибыль под виртуальную валюту Тематическое фото.
16:43 14.02.2020 SakhalinMedia.Ru
Банда сахалинцев продавала наркотики и выводила деньги через криптовалюту - РИА Сахалин-Курилы
Банда сахалинцев продавала наркотики и выводила деньги через криптовалюту - Южно-Сахалинск
Автор: Анна Ленская Фото: pixabay.com Сахалинская полиция закончила расследование уголовного дела о сбыте наркотиков и легализации незаконных доходов, фигурантами которого стали трое островитян.
16:42 14.02.2020 РИА Сахалин-Курилы
- Южно-Сахалинск
Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности СУ УМВД России по Сахалинской области окончено расследование ряда уголовных дел в отношении группы лиц,
16:20 14.02.2020 УМВД Сахалинской области
- Южно-Сахалинск
Сахалинские следователи закончили расследование ряда уголовных дел в отношении группы лиц, занимавшихся сбытом синтетических наркотиков.
16:00 14.02.2020 ТИА Острова
- Южно-Сахалинск
Окончено расследование ряда уголовных дел в отношении группы лиц, занимавшихся сбытом наркотиков синтетической группы.
13:21 14.02.2020 Sakhalin.Info
- Южно-Сахалинск
В следственном управлении УМВД России по Сахалинской области окончено расследование ряда уголовных дел в отношении группы лиц, занимавшихся сбытом наркотиков синтетической группы.
13:13 14.02.2020 News.Astv.Ru
- Южно-Сахалинск
Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности СУ УМВД России по Сахалинской области окончено расследование ряда уголовных дел в отношении группы лиц,
13:10 14.02.2020 CitySakh.Ru
 
По теме
Криптовалютный наркобизнес. На Сахалине задержали торговцев "синтетикой" - CitySakh.Ru Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности СУ УМВД России по Сахалинской области окончено расследование ряда уголовных дел в отношении группы лиц,

14.02.2020
 
В целях противопожарной профилактики, а также для избежания гибели и травмирования людей от возгораний в жилых домах члены межведомственной комиссии при администрации Южно-Сахалинска проведут серию информационных встреч

25.02.2020
Полис ОСАГО является обязательным для каждого, кто садится за руль. Определенная часть автовладельцев ищет способы если не отказаться от покупки вовсе, то, по крайней мере, существенно сэкономить.
20.02.2020 Газета Звезда
Из содержания решения суда, опубликованного на егосайте Региональное управление ПФР обратилось в поронайский горсуд с иском к местной жительнице о возврате средств маткапитала.
20.02.2020 Газета Звезда
Поронайская госавтоинспекция провела профилактический рейд, в ходе которого полицейские выявляли нарушения в сфере пассажирских перевозок легковыми такси.
13.02.2020 Газета Звезда
В честь защитников наших - сегодня салют! - Корсаковская ЦБС     Литературный праздник под таким названием провели сотрудники городской библиотеки № 1 в начальной школе № 5.         Ребята узнали об истории государственного праздника – Дня защитника Отечества,
Корсаковская ЦБС
25.02.2020
Связующая нить истории - Городской округ Долинский Постепенно меняется облик здания, в котором со временем разместят долинский историко-краеведческий музей и архив.
Городской округ Долинский
25.02.2020
Сахалинскую художницу в награду за владение кистью отправили в путешествие по чеховским местам - РИА Сахалин-Курилы Автор: Евгений Аверин Фото: сахалинский художественный музей Сахалинская художница Наталья Кирюхина стала победителем выставки-конкурса «Сахалин о Чехове», проходящей сейчас в Сахалинском областном художественном музее.
РИА Сахалин-Курилы
25.02.2020
Вечер памяти, посвященный жизни и творчеству татарского поэта Мусы Джалиля, прошел в центральной библиотеке 15 февраля.
25.02.2020 Газета Восход
В Сахалинском областном художественном музее открылась выставка работ советских и российских художников, которые пережили войну или являются потомками солдат‐освободителей и тружеников тыла.
25.02.2020 Газета Восход
Государственный заповедник «Поронайский» приглашает принять участие в конкурсе «Краснокнижные виды птиц Сахалинской области», который будет проводиться в рамках акции Международный день птиц.
20.02.2020 Газета Звезда
Нажмите для просмотра в полном размере... - Отдел образования 21 февраля 2020 года  на базе МБОУ «СОШ с.Горнозаводска состоялись районные соревнования «Веселые старты»,
Отдел образования
25.02.2020
Итоги второго вида - бадминтона - в рамках спартакиады среди трудовых коллективов на Кубок мэра-2020: ⠀ 1 место - "Поронайск-Арена" (как и в прошлом году).
20.02.2020 Газета Звезда
Южно-сахалинские школьники разработали проекты по благоустройству городских парковок - Администрация г.Южно-Сахалинск Более 30 воспитанников кванториума, работающего на базе областного института развития образования, приняли участие в дизайн-игре по благоустройству областной столицы «Городские парклеты».
Администрация г.Южно-Сахалинск
25.02.2020