Центробанк изменит условия блокировки банковского счета

Центробанк изменит условия блокировки банковского счета - SakhalinMedia.Ru
Фото: primamedia.gcdn.co
Эксперты обнародовали признаки подозрительных банковских операций Центробанк меняет правила. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

Центробанк впервые за восемь лет намерен изменить условия блокировки банковских счетов. Он детально пропишет признаки подозрительных операций клиентов.

Эксперты уточняют, что в списке "подозрительных" могут оказаться  операции по снятию наличных денег с корпоративных карт, с виртуальными активами и использование исполнительных документов.

Центробанк заявил, что нововведение призвано препятствовать "отмыванию денег". По мнению экспертов, изменения необходимы ввиду того, что что перечень "подозрительных операций" по банковским счетам не корректировался с 2012 года. За это время мошенники изобрели немало новых методик.

В частности, Центробанк рекомендует блокировать счета людей, которые сворачивают свою деятельность при возникновении подозрений у банка. Так же стоит поступить и в случае, когда клиент отказывается совершить разовую операцию,  просит закрыть счет и выдать деньги сразу после уточняющих вопросов со стороны сотрудников кредитного учреждения.

Как пишет РБК, откорректированный список "подозрительных" банковских операций обширен, он тщательно проработан и актуален.

По мнению замруководителя по правовым вопросам компании "Амулекс" Юлии Галуевой, обновленный список сделает проще работу банков, а клиенты будут вынуждены более тщательно проверять документы и выбирать контрагентов.

Наталья Васильева


Последние новости Сахалинской области по теме:
Центробанк изменит условия блокировки банковского счета

Центробанк изменит условия блокировки банковского счета - SakhalinMedia.Ru
Центробанк изменит условия блокировки банковского счета - Южно-Сахалинск
Эксперты обнародовали признаки подозрительных банковских операций Центробанк меняет правила.
15:20 17.02.2020 SakhalinMedia.Ru
- Южно-Сахалинск
ЦБ уточнит признаки, из-за которых банки могут посчитать действия клиентов подозрительными.
09:20 17.02.2020 CitySakh.Ru
 
По теме
 
По поручению заместителя Председателя Правительства РФ – полномочного представителя Президента РФ Юрия Трутнева Фонд развития Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ) приступил к реализации проекта помощи дальневосточным регион
27.03.2020 Газета Советский Сахалин
Мэрия регламентировала выполнение ремонта автодорог общего пользования местного значения, финансируемого из местного бюджета.
25.03.2020 Газета Звезда
В Долинске местный житель обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего - Следственный комитет Следственным отделом по г. Долинск следственного управления Следственного комитета РФ по Сахалинской области завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 42-летнего местного жителя.
Следственный комитет
30.03.2020
17 марта свой 94-ый день рождения отметил участник Великой Отечественной войны, председатель поронайского Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов,
25.03.2020 Газета Звезда
Наталья Кирюхина за работой. - Газета Советский Сахалин Наталья Кирюхина за работой. Мастерская Натальи Кирюхиной для меня – это всегда место встречи и с известной сахалинской художницей, и с незаурядной личностью.
Газета Советский Сахалин
31.03.2020
Вот они какие - тренинги! - Городской округ Ногликский Вот они какие – тренинги! В Ногликах с 17 по 19 марта 2020 года на территории МБУК «Централизованная библиотечная система» прошел региональный форум «Наследие нивхов», посвящённому 85-летию писателя В.М.Санги,
Городской округ Ногликский
31.03.2020
25 марта – День работников культуры. Мы хотим рассказать о представителях большого творческого коллектива корсаковских культработников, о тех, кто выходит на сцены, проводит мероприятия в городе и селах,
30.03.2020 Газета Восход
Корсаковский творческий коллектив «Капель» Дома детства и юношества отличился на региональном этапе фестиваля школьных хоров «Поют дети России».
30.03.2020 Газета Восход
Углегорские лыжники подводят итоги сезона - Sakhalin.Info Весьма успешным выдался сезон 2019/2020 для углегорских двоеборцев. Помимо медалей на региональных соревнованиях, воспитанники Александра Койнова, кандидаты в мастера спорта Максим Колобов, Артём Мясников,
Sakhalin.Info
31.03.2020
Вперед, к победе! Всего два дня продолжались соревнования чемпионата России по горнолыжному спорту в Южно-Сахалинске вместо запланированной недели.
23.03.2020 Газета Советский Сахалин
Сахалинская швейная фабрика увеличила ежедневное производство гигиенических масок до 500 штук - Администрация г.Южно-Сахалинск Изделие предназначено для того, чтобы не допустить касания человеком своих лица, носа, глаз, через которые опасный вирус может попасть в организм.
Администрация г.Южно-Сахалинск
31.03.2020
С прошлого года МУП "Электросервис" ведет работы по реконструкции линий электропередач в Южно-Сахалинске и пригородах, чтобы повысить надежность и качество электроснабжения в некоторых садоводческих товариществах.
31.03.2020 News.Astv.Ru
С 25.03.2020г. произошло увеличение мелкооптовой цены на дизельное топливо зимнее, реализуемого с Охинского участка нефтепродуктов, на 2,49%, что обусловлено увеличением закупочной цены.
31.03.2020 Сахалинское УФАС