На Сахалине перед судом предстанет группа лиц, обвиняемых в легализации дохода от наркобизнеса с помощью криптовалюты

Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности СУ УМВД России по Сахалинской области окончено расследование ряда уголовных дел в отношении группы лиц, занимавшихся сбытом наркотиков синтетической группы. Фигурантами являются 3 человека. В том числе, обвиняемым инкриминируется легализация денежных средств, незаконно полученных от наркобизнеса.

В результате комплекса мероприятий, проведенных сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Сахалинской области было установлено, что трое злоумышленников организовали сеть сбыта синтетических наркотиков на территории островного региона. Один из них получал партию наркотиков на «реализацию», а еще двое занимались их фасовкой, распределением по тайникам-закладкам и дальнейшим сбытом.

Чтобы замаскировать прибыль от противоправной деятельности, злоумышленники получали оплату от координаторов криптовалютой. Затем с целью легализации средств, добытых противоправным путем, они совершали ряд финансовых операций, при которых преобразовывали электронную валюту в фиатные денежные средства и выводили на банковские карты под видом обычных переводов. Следствием установлено, что таким способом обвиняемым удалось извлечь доход от противоправной деятельности на общую сумму около 1,5 миллиона рублей. 

При проведении операции по задержанию злоумышленников, полицейские обнаружили в квартирах и тайниках наркотические средства, подготовленные к сбыту. Также при обысковых мероприятиях оперативниками были изъяты компьютеры и банковские карты, на которые злоумышленники выводили деньги, полученные от сбыта запрещенных веществ.

В настоящий момент следователями собрана исчерпывающая база доказательств, указывающая на совершение фигурантами преступлений, предусмотренных ст. 228.1 (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов), а также преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 174.1 УК РФ -  легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления.

Пресс-служба УМВД России по Сахалинской области

Последние новости Сахалинской области по теме:
На Сахалине перед судом предстанет группа лиц, обвиняемых в легализации дохода от наркобизнеса с помощью криптовалюты

- Южно-Сахалинск
Трое островитян организовали сеть сбыта синтетических наркотиков и замаскировали прибыль под виртуальную валюту Тематическое фото.
16:43 14.02.2020 SakhalinMedia.Ru
- Южно-Сахалинск
Автор: Анна Ленская Фото: pixabay.com Сахалинская полиция закончила расследование уголовного дела о сбыте наркотиков и легализации незаконных доходов, фигурантами которого стали трое островитян.
16:42 14.02.2020 РИА Сахалин-Курилы
На Сахалине перед судом предстанет группа лиц, обвиняемых в легализации дохода от наркобизнеса с помощью криптовалюты - Южно-Сахалинск
Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности СУ УМВД России по Сахалинской области окончено расследование ряда уголовных дел в отношении группы лиц,
16:20 14.02.2020 УМВД Сахалинской области
- Южно-Сахалинск
Сахалинские следователи закончили расследование ряда уголовных дел в отношении группы лиц, занимавшихся сбытом синтетических наркотиков.
16:00 14.02.2020 ТИА Острова
- Южно-Сахалинск
Окончено расследование ряда уголовных дел в отношении группы лиц, занимавшихся сбытом наркотиков синтетической группы.
13:21 14.02.2020 Sakhalin.Info
- Южно-Сахалинск
В следственном управлении УМВД России по Сахалинской области окончено расследование ряда уголовных дел в отношении группы лиц, занимавшихся сбытом наркотиков синтетической группы.
13:13 14.02.2020 News.Astv.Ru
- Южно-Сахалинск
Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности СУ УМВД России по Сахалинской области окончено расследование ряда уголовных дел в отношении группы лиц,
13:10 14.02.2020 CitySakh.Ru
 
По теме
Следственным отделом ОМВД России по Корсаковскому району завершено расследование уголовных дел, в отношении 21-летнего жителя Ульяновской области, обвиняемого в совершении мошенничества и серии преступлений,

03.02.2020
Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Сахалинской области ликвидирована сеть сбыта синтетических наркотиков на территории региона.

24.01.2020
 
Полис ОСАГО является обязательным для каждого, кто садится за руль. Определенная часть автовладельцев ищет способы если не отказаться от покупки вовсе, то, по крайней мере, существенно сэкономить.
20.02.2020 Газета Звезда
Из содержания решения суда, опубликованного на егосайте Региональное управление ПФР обратилось в поронайский горсуд с иском к местной жительнице о возврате средств маткапитала.
20.02.2020 Газета Звезда
Поронайская госавтоинспекция провела профилактический рейд, в ходе которого полицейские выявляли нарушения в сфере пассажирских перевозок легковыми такси.
13.02.2020 Газета Звезда
Cборник материалов по итогам проведения Второго Международного симпозиума на языках коренных малочисленных народов Севера Дальнего Востока РФ - Минкультуры Сахалинской области   В сборнике представлены доклады на русском языке и на языках этносов коренных народов Дальнего Востока России: нанайском, эвенкийском, уильтинском, ульчском и нивхском.
Минкультуры Сахалинской области
22.02.2020
В Правде встретились "Звездолеты" и "Танкисты" - Sakhalin.Info 20 февраля, в преддверии Дня защитника Отечества, в Доме культуры "Рыбак" холмского села Правда прошла конкурсная программа "Героем можешь ты не быть, а вот мужчиной стать обязан".
Sakhalin.Info
21.02.2020
Государственный заповедник «Поронайский» приглашает принять участие в конкурсе «Краснокнижные виды птиц Сахалинской области», который будет проводиться в рамках акции Международный день птиц.
20.02.2020 Газета Звезда
  В программе: военно-патриотическая программа «И этих дней не смолкнет слава…», посвященная празднованию Дню защитника отечества.
11.02.2020 Газета Звезда
Корсаковские школьники поближе познакомились с творчеством Антона Павловича Чехова Литературная гостиная с элементами театрализации прошла для учащихся старших классов школ округа 29 января в клубе «Варюша» КДЦ «Океан».
06.02.2020 Газета Восход
Сахалин закрыл этап Кубка и задумался о чемпионате мира - Sakhalin.Info Этап Кубка мира по параспортивным горным лыжам на Сахалине завершился. В пятницу спортсмены в заключительный раз покорили склоны "Горного воздуха" в " параллельном событии ", а вечером состоялось официальное закрытие соревнований.
Sakhalin.Info
22.02.2020
За победу в рыбацком биатлоне турнира «Сахалинский лед» островитян ждет приз в 100 тысяч рублей - РИА Сахалин-Курилы Авторы: Анна Ленская, Анастасия Красова Фото: Анастасия Красова Рыбаки-любители островного региона сегодня, 22 февраля, затемно выехали в Долинский район.
РИА Сахалин-Курилы
22.02.2020
Итоги второго вида - бадминтона - в рамках спартакиады среди трудовых коллективов на Кубок мэра-2020: ⠀ 1 место - "Поронайск-Арена" (как и в прошлом году).
20.02.2020 Газета Звезда
Смирныховцев поз-дравили с Днем защитника Отечества - Единая Россия В Смирных накануне празднования Дня защитника Отечества женский совет организовал мероприятие «Время выбрало нас», на которое были приглашены ветераны боевых действий в Афганистане и других локальных конфликтов, те,
Единая Россия
22.02.2020
Выходить на лёд  у юго-восточного побережья Сахалина крайне опасно - МЧС Сахалинской области В связи со значительным ухудшением погодных условий, ожидающимся сильным торошением припая, 23 февраля выходить на лёд у юго-восточного побережья Сахалина (в том числе в заливе Мордвинова) крайне опасно,
МЧС Сахалинской области
22.02.2020
Лавинная опасность прогнозируется на территории шести районов Сахалинской области - МЧС Сахалинской области 23 февраля на лавиноопасных участках Углегорского, Макаровского, Холмского, Невельского, Долинского районов и города Южно-Сахалинск прогнозируется риск схода снежных масс.
МЧС Сахалинской области
22.02.2020
20 февраля 2020 года, в преддверии Дня защитника Отечества, сотрудницы Госавтоинспекции, совместно с юными инспекторами движения провели в городе Аниве профилактическое мероприятие.
21.02.2020 УМВД Сахалинской области
В ноябре минувшего года в городской отдел полиции обратился житель областного центра и сообщил, о том, что на территории фермерского хозяйства, где он работает, произошли две кражи.
21.02.2020 УМВД Сахалинской области
Специалистами бактериологического отдела Сахалинской межобластной ветеринарной лаборатории при исследовании 33 смывов с доильной аппаратуры одного из сельскохозяйственных предприятий Сахалинской области выявлено 9 положи
21.02.2020 ФГБУ Сахалинская МВЛ